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涉案14亿元!辽宁鞍山警方打掉一境外职员为首的洗钱犯

发布日期:2020-12-25 02:39   来源:未知   阅读:

在2018年至2020年期间,以境外人员欧某为首的洗钱团伙将深圳市福田区一工作室作为联系点,购置大批别人银行账户为该公司能源交易名目做“财务”转款运动,通过频繁转账或其余支付等方法协助涉案资金转移,辅助该公司非法吸收公家存款犯罪掩盖、瞒哄其资金性质及起源。期间,高某明、彭某凤等人在明知该公司能源交易项目标钱款长短法接收大众存款犯罪所得的情形下,仍向欧某供给本人名下多张银行账户,并自己操作手机银行或网上银行帮助欧某将自己及他人名下银行账户内的该公司的涉案资金进行频繁划转、粉饰隐瞒资金来源及性质。

此案中,银行账户是洗钱犯罪的中心工具,资金流是贯串银行账户的桥梁。专案组从资金流入手,以该公司非法吸收公众存款案的14个入金卡账户为核心共计调取近千个相干银行账户,并以交易金额大于80万元为筛选前提,从中断定60余个重点账户,终极发明了杨某芳等人在收到非法吸收公众存款案涉案资金后,立行将资金疏散转出。

12月22日,记者从辽宁鞍山市公安局懂得到,日前,鞍山市公安局经侦支队通过周到安排,王中王论坛,循线追踪,胜利打掉以境外职员为首的洗钱犯罪团伙,抓获犯法嫌疑人7人,涉案金额14亿元,解冻涉案资金2000余万元。同时,该起案件的告破是辽宁省公安经侦部分首例侦破的上游犯罪为非法集资类的洗钱犯罪。

(编纂 王鹤翔)

2020年5月20日,鞍山警方接到多名大众报案称,某公司涉嫌集资欺骗,造成鞍山市200余名投资人好处受损,涉案金额2000余万元。鉴于此案金额宏大,涉及面广,给干部造成重大经济丧失,严峻损坏了国度金融治理秩序。鞍山市公安局重点缭绕涉案人员轨迹、组织构造、运行模式、资金流水、数据查证等开展深刻考察。

随后,专案组锁定了犯罪嫌疑人高某明、彭某凤的实在身份。专案组通过进一步研判剖析,逐渐清晰该犯罪团伙的组织架构、运行模式及窝点地位。对此,专案组联合实地摸排,随后,位于深圳市福田区众孚大厦一工作室内的洗钱犯罪团伙浮出了水面。

经查,该公司以能源交易为噱头,以高额回报为钓饵,向投资人许诺返本付息,投资月收益高达5%至11%不等。实际上该公司并不将投资人的投资款用于能源交易,而是将投资款非法占领,该案波及全国9个省市,投资人员3万余人,涉案资金达14亿元。

(总台央视记者 李承泽)

为将该团伙网打尽,及时固定犯罪证据,鞍山市公安局抽调经侦、网安20余名警力成破侦察布控、现场抓捕、就地审判、看押保障等4个工作组。在鞍山市公安局重要引导的统指挥下,2020年11月9日,各抓捕组远赴深圳市同发展集中收网举动,举捣毁了以欧某为首的洗钱犯罪团伙,捣毁作案窝点3处,抓获犯罪嫌疑人高某明、彭某凤等7人,现场缉获银行卡、该公司出入金卡等各类卡共计199张、身份证32个、网银U盾15个、手机7部、笔记本电脑2台等作案工具,文本报记者 刘婧 供图房山生态环境局。目前,犯罪嫌疑人高某明、彭某凤、范某浩三人因涉嫌洗钱罪被鞍山市国民检察院依法同意拘捕,其余四名犯罪嫌疑人被采用取保候审强迫办法。

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